اشهر_انواع_الاحتيال
صفحة_جروب_معرفة_المحاسبة.
1. سرقة وتزوير الطوابع
2. سرقة البضائع والأدوات واللوازم وغيرها من المعدات
3. سرقة كميات صغيرة من الأموال النقدية من خلال حذفها من السجلات
4. عدم تسجيل مبيعات البضائع وسرقة النقدية مقابلها
5.احتلاس الفائض من الأموال النقدية وعدم تسجيلها
6. تضخيم حساب المصروفات اوتحويل المبالغ المدفوعة مقدما للاستخدام الشخصي
7. اختلاس النقود من خلال تحويل المبالغ المقبوضة من تحصيلات الذمم المدينة بين العملاء
8. اختلاس المدفوعات على حسابات العملاء وإصدار اتصالات على أوراق غير رسمية
9. اختلاس الحسابات وسرقة المبالغ الموجودة في هذه الحسابات وشحنها خارج الشركة وعدم الإبلاغ عنها
10.شحن المبالغ الموجودة في حسابات العملاء مع الأموال المنهوبة
11. إصدار سقوف الائتمان لمطالبات وعوائد العملاء الوهمية
12. عدم إيداع الودائع المصرفية اليومية
13. تغيير تواريخ إيداع المبالغ النقدية لتغطية السرقة
14. إيداع الودائع بشكل تجميعي لهدف محاولة استكمالها قبل نهاية الشهر
15. تحميل الرواتب بمبالغ وهمية إضافية
16. تحميل رواتب العمال بشكل يتجاوز الخدمات الفعلية
17. سرقة الأجور التي لم يطالب بها أحد
18. إتلاف وتغيير إشعارات البيع النقدي وجمع النقدية المترتبة عليها
19 . سرقة المبالغ النقدية المترتبة على المبيعات باستخدام حسابات وهمية كاذبة
20. تسجيل الخصومات النقدية غير المبررة
21. زيادة مبالغ قسائم المطالبات التي تسدد من صندوق المصروفات النثرية
22. استخدام ايصالات المصروفات الشخصية لتعزيز العناصر المدفوعة الوهمية
23. استخدام نسخ من القسائم الأصلية المستخدمة سابقا .او استخدام قسيمة موافق عليها بشكل صحيح من العام السابق مع تغيير التاريخ
24. دفع فواتير مزورة
25. زيادة مبالغ فواتير الموردين من خلال التواطؤ
26. شحن المشتريات الشخصية للمنظمة من خلال إساءة استخدام أوامر الشراء
27. سرقة مبالغ فواتير البضائع ونقلها الی حسابات وهمية
28. شحن البضاعة المسروقة لمنزل لموظف أو أحد أقاربه
29. تزوير بيانات المخزون لتغطية السرقات
30. اختلاس الشيكات المستحقة للمنظمة أو للموردين
31. إصدار الشركات المصرفية لتتوافق مع الشركات الوهمية
32. إعداد ورقة دفتر الأستاذ بشكل وهمي
33. إعداد بيانات خاطئة من المقبوضات النقدية
34. عدم الترحيل الصحيح للحسابات الرقابية والتفصيلية
35. بيع المواد التالفة والخردة واختلاس قيمتها
36. تزوير وسرقة الأرقام السرية ومفاتيح الأبواب
37. إنشاء أرصدة الائتمان الوهمية على الدفاتر المحاسبية وتحويلها إلى نقد
38. تزوير وثائق الشحن من خلال التواطؤ مع الناقل
39. الحصول على شيكات على بياض وتزوير التوقيع.
40. السماح بامتيازات خاصة للعملاء
41. إرساء الأعمال على موردين مختارين مقابل رشاوى. ........
خلاصة الاحتيال ای شی غير أخلاقي يتسم بالخداع أو الاخفاء أو انتهاك الثقة ولا يعتمد ذلك على التهديد بالعنف أو القوة البدنية ويرتكب للحصول على الأموال أو الأصول أو تجنب دفع أموال أو فقدان خدمات أو ضمان الحصول على من منفعة شخصية أو عينية مثل تزوير القوائم المالية، اختلاس الاصول، الفساد، الرشاوى والخ. ...
إرسال تعليق